Artigo – O compartilhamento espontâneo e provocado dos relatórios de inteligência financeira

Relatórios do COAF analisam operações financeiras suspeitas de crimes, comunicando autoridades competentes. STF autorizou compartilhamento sem necessidade de autorização judicial. Os relatórios de inteligência financeira são documentos produzidos pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com a finalidade de examinar e identificar operações financeiras que possuem indícios de crimes. São, portanto, documentos que … Continue lendo “Artigo – O compartilhamento espontâneo e provocado dos relatórios de inteligência financeira”